Hermitage Capital Management, la principal víctima de un fraude fiscal ruso de 230 millones de dólares, exige a Armenia que congele de inmediato los fondos relacionados con el caso Magnitsky, que, a pesar de las advertencias de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), han pasado desapercibidos en el sistema financiero armenio. El escándalo, que comenzó en 2007 y condujo a la muerte del denunciante y abogado Sergei Magnitsky, implicó el desfalco de 230 millones de dólares orquestado por funcionarios rusos y la posterior canalización de los fondos robados hacia Armenia e Israel. Los registros de transacciones descubiertos recientemente revelan que 523.569 francos suizos (aproximadamente 592.000 dólares estadounidenses) fueron transferidos el 12 de febrero desde la cuenta de UBS de Denis Kaciiev a la empresa armenia Landmark Capital, procesada a través de Incore Bank AG y dirigida a Evocabank, lo que pone de manifiesto las omisiones de los organismos reguladores.