Los dueños de Lili Pink, Max Marvin y David Abadi, habrían dejado Colombia antes de los allanamientos de la Fiscalía por un presunto lavado de activos y contrabando de 700.000 millones de pesos. La investigación, iniciada en 2022, ocupa más de 400 bienes y descubrió que empleados de confianza, como el conductor Jonnathan Villamil (único capturado), actuaban como testaferros en empresas fachada que cambiaban etiquetas de productos chinos por "hecho en Colombia". La Dian y el CTI incautaron 4.000 millones de pesos en efectivo y documentación. La defensa busca trasladar el caso a Barranquilla, pero la Fiscalía insiste en Bogotá por su alcance nacional. Se hallaron irregularidades en devoluciones de IVA y un incremento patrimonial injustificado de 434.000 millones de pesos, con movimientos a Panamá y Bahamas.