Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y financista cercano a Chiqui Tapia, ha sido citado a indagatoria para el 5 de mayo por el juez federal Luis Armella, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación se centra en movimientos financieros sospechosos dentro de su empresa, vinculada a la AFA, y en una presunta red delictiva. La fiscalía sostiene que Vallejo habría creado una estructura operativa a través de Sur Finanzas, involucrando criptomonedas y operaciones internas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la firma por el uso de monotributistas y empresas apócrifas para mover miles de millones de pesos. La causa también incluye a su madre y a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, por entorpecer la investigación. Recientes audios bajo análisis judicial, atribuidos a Juan Pablo Beacon y Fabián Saracco, cuestionan la estructura y legitimidad de Sur Finanzas, sugiriendo advertencias previas sobre Vallejo y su estilo de vida ostentoso.