La Fiscalía Nacional, liderada por Ángel Valencia, respondió este martes 9 de junio a cuestionamientos sobre el manejo de alertas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respecto al Tren de Aragua y ejecutivos del banco Santander. El Ministerio Público desmintió que los informes fueran ignorados, asegurando que fueron analizados y derivados a fiscalías regionales para combatir el lavado de activos. Estas gestiones culminaron en el operativo "Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua" durante 2025, resultando en más de 50 detenciones y el congelamiento de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos. La investigación reveló el uso de sociedades fachada como BexGroup y Bexdigital Service, además de movimientos sospechosos de millones de dólares vinculados a imputados como José Pérez Asencio, exejecutivo del banco Santander, y otros colaboradores de la organización criminal en Chile.