La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR está investigando a la Fintech "Kushki" por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y triangulación de recursos, en colaboración con la empresa "Alquimia". La investigación, que comenzó por infracciones regulatorias, sugiere una red delictiva con ramificaciones internacionales, involucrando también a fondos de inversión como "Kaszek Ventores", "Soft Bank Latin America Fund" y "Dila Capital". Kushki, fundada en 2015 por Sebastián Castro Galnares y Aron Nathan Schwarzkopf, se ha convertido en un vehículo eficiente para el lavado de dinero debido a la velocidad de las transacciones y la complejidad de los esquemas digitales. El caso podría escalar como uno de los expedientes más relevantes en el ecosistema Fintech de la región si las indagatorias prosperan y se confirma la participación de fondos internacionales.